法人口座を開設されるお客様へ
近年、国際社会においてマネー・ローンダリングやテロ資金供与および拡散金融対策の重要性が高まっております。
このような行為において信用金庫口座が悪用されるケースもあることから、当金庫では、法人のお客様の口座開設時には、下記の「公的書類等」による確認、および 口座開設にかかる審査を実施しております。
お客様にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
このような行為において信用金庫口座が悪用されるケースもあることから、当金庫では、法人のお客様の口座開設時には、下記の「公的書類等」による確認、および 口座開設にかかる審査を実施しております。
お客様にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
１．ご提示いただく公的書類等について（以下のすべてが必要となります。）
| 書類名 | 備考 | |
|---|---|---|
| （１） | 履歴事項全部証明書 | 発行から６カ月以内のもの（原本） |
| （２） | 法人の印鑑証明書 | 発行から６カ月以内のもの（原本） |
| （３） | 主たる事業の許認可証 ※１ | 許認可業種の場合（原本） |
| （４） | 代表者様の確認書類 ※２ | 公的な顔写真付きの本人確認書類 |
| （５） | 来店者様の確認書類 ※２ | 公的な顔写真付きの本人確認書類 |
| （６） |  実質的支配者の確認書類 ※２（PDF：115KB） | 以下の書類のいずれか 株主名簿・法人税申告書（別表二）・実質的支配者一覧・定款 |
| （７） | 委任状 （PDF：89KB） | 来店される方が代表権を持たれていない場合のみ、必要です。（実印の捺印要） |
※１ 有効期限内の原本をご提示ください。
※２ 外国籍のお客様の場合は「在留カード（特別永住者証明書含む）」をご提示ください。
※２ 外国籍のお客様の場合は「在留カード（特別永住者証明書含む）」をご提示ください。
２．ご留意事項
- お申込から口座開設までに、２週間程度を要する場合があります。
- ご提示いただく「公的書類等」については、すべてコピー（写し）をとらせていただきます。
なお、書類のコピー（写し）については返却いたしません。 - 必要に応じて追加書類のご提示をお願いすることがあります。
- お申出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
- お客様のお取引状況によっては「未利用口座管理手数料」がかかる場合があります。
詳しくはこちら（「未利用口座管理手数料」について）をご覧ください。
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